وزارت خزانه‌داری آمریکا بیت‌بانک و شرکت توسعه‌دهنده آن را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، صرافی دارایی دیجیتال بیت‌بانک (BitBank)، شرکت توسعه‌دهنده نرم‌افزار آن و سه فرد مرتبط با بابک زنجانی را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک، قرار داد. به گزارش راه پرداخت به نقل از ایرنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است بیت‌بانک بخشی از زیرساخت دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده برای دورزدن تحریم‌ها بوده و بابک زنجانی در فاصله ژوئن تا ژوئیه ۲۰۲۶ از این پلتفرم برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. این ادعا در اطلاعیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مطرح شده است.

بیت‌بانک و پیشتاز سیمرغ در فهرست تحریم‌های اوفک

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، بیت‌بانک و شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ را به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران اضافه کرد. حسین‌علی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین که با نام حامد ذاکر حسین نیز معرفی شده و سید عادل حیدری نیز در همین اقدام تحریم شدند. ثبت این افراد و شرکت‌ها در فهرست رسمی اوفک نیز قابل مشاهده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا بیت‌بانک را یک صرافی دارایی دیجیتال ایرانی معرفی کرده و مدعی است این مجموعه تحت کنترل بابک زنجانی قرار دارد. بر اساس این بیانیه، زنجانی دست‌کم از سال ۲۰۲۴ خدمات بیت‌بانک را در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود تبلیغ کرده و چند شرکت مرتبط با شبکه اقتصادی او نیز بیت‌بانک را به‌عنوان شریک خود معرفی کرده‌اند.

در همین اطلاعیه، پیشتاز سیمرغ به‌عنوان توسعه‌دهنده نرم‌افزار دارایی‌های دیجیتال بیت‌بانک معرفی شده است. این شرکت زیرمجموعه گروه ارزش‌آفرینی دات وان است؛ مجموعه‌ای که پیش‌تر نیز از سوی اوفک تحریم شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است بیت‌بانک و پیشتاز سیمرغ را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و به دلیل فعالیت در بخش دارایی‌های دیجیتال اقتصاد ایران تحریم کرده است.

ادعای انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین

محور اصلی بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، ادعای استفاده از زیرساخت بیت‌بانک برای انتقال دارایی‌های دیجیتال است. این وزارتخانه می‌گوید بابک زنجانی در فاصله ژوئن تا ژوئیه ۲۰۲۶ از بیت‌بانک برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. ایرنا نیز در گزارش خود این بخش از بیانیه وزارت خزانه‌داری را بازتاب داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده است «سازمان خدمات دریایی ایمن هرمز» (Hormuz Safe Marine Services Authority)، که پیش‌تر از سوی اوفک تحریم شده بود، از ماه ژوئن از بیت‌بانک برای انتقال پرداخت‌های دریافتی خود استفاده کرده است. رویترز نیز گزارش داده که واشنگتن این پرداخت‌ها را با خدمات مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مرتبط می‌داند.

این ادعاها از سوی دولت آمریکا مطرح شده‌اند و در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، مستندات تراکنش‌ها یا آدرس کیف پول‌هایی که مبنای محاسبه رقم «صدها میلیون دلار» بوده‌اند به‌صورت عمومی ارائه نشده است.

سه فرد مرتبط با شبکه دات وان نیز تحریم شدند

در کنار دو شرکت، سه فرد نیز در فهرست جدید تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا حسین‌علی ذاکر حسین را فردی مرتبط با بابک زنجانی و فعال در بخشی از معاملات و انتقال دارایی‌های دیجیتال معرفی کرده است. محمدمهدی ذاکر حسین نیز مدیر و نماینده دات وان و مدیرعامل پیشتاز سیمرغ و سید عادل حیدری نایب‌رئیس هیئت‌مدیره دات وان معرفی شده‌اند.

اوفک اعلام کرده است در نتیجه این اقدام، اموال و منافع اشخاص و نهادهای تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارد یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی است، مسدود می‌شود. مقررات اوفک همچنین به‌طور کلی انجام تراکنش‌های اشخاص آمریکایی با افراد و نهادهای مسدودشده را، مگر در موارد دارای مجوز یا معافیت، ممنوع می‌کند.

پیش از بیت‌بانک؛ نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس هم تحریم شده بودند

تحریم بیت‌بانک نخستین اقدام مستقیم اوفک علیه صرافی‌های رمزارزی ایرانی در سال ۲۰۲۶ نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ چهار صرافی ایرانی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. راه پرداخت نیز در همان مقطع این تحریم‌ها و واکنش صرافی‌های ایرانی را پوشش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود اشخاص و مؤسسات مالی خارج از آمریکا نیز در صورت انجام برخی تراکنش‌ها با این صرافی‌ها ممکن است با ریسک تحریم مواجه شوند.

در آن اقدام، نوبیتکس علاوه بر قرارگرفتن در فهرست تحریم‌های مرتبط با بخش مالی ایران، تحت اختیارات مقابله با تأمین مالی تروریسم آمریکا نیز تحریم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد نوبیتکس در سال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از ورودی دارایی‌های دیجیتال به صرافی‌های ایرانی را پردازش کرده و تراکنش‌هایی مرتبط با اشخاص و کیف پول‌های منتسب به سپاه پاسداران داشته است. این ادعاها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا مطرح شده‌اند.

دامنه این اقدامات در ۷ اوت ۲۰۲۶ گسترده‌تر شد و اوفک آبان‌تتر را نیز تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد آبان‌تتر میلیون‌ها دلار تراکنش با صرافی‌هایی انجام داده که پیش‌تر تحریم شده بودند؛ از جمله نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس. هم‌زمان چند شرکت و فرد مرتبط با شبکه صرافی Shelbit نیز هدف تحریم قرار گرفتند.

بر اساس توضیح رسمی اوفک که در اوت ۲۰۲۶ به‌روزرسانی شده، نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان‌تتر از جمله صرافی‌هایی هستند که تحریم آنها می‌تواند برای مؤسسات مالی و اشخاص غیرآمریکایی طرف معامله نیز ریسک تحریم‌های ثانویه ایجاد کند.

ادامه تمرکز آمریکا بر دارایی‌های دیجیتال مرتبط با ایران

تحریم بیت‌بانک بخشی از کارزار تحریمی دولت آمریکا با عنوان Operation Economic Outcast است که وزارت خزانه‌داری آن را در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ آغاز کرد. در این برنامه، واشنگتن اعلام کرده است شبکه‌ها و کانال‌های مالی مورد استفاده برای دورزدن تحریم‌های ایران را هدف قرار می‌دهد و بخش دارایی‌های دیجیتال نیز در دامنه این اقدامات قرار گرفته است.

اوفک پیش‌تر در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ نیز بابک زنجانی و دو پلتفرم دارایی دیجیتال مرتبط با او، Zedcex و Zedxion، را تحریم کرده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن مقطع اعلام کرد این دو صرافی با آدرس‌هایی مرتبط بوده‌اند که وجوه مربوط به طرف‌های مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کرده‌اند.

تا زمان تنظیم این خبر، در منابع بررسی‌شده واکنش رسمی تازه‌ای از سوی بیت‌بانک، پیشتاز سیمرغ یا گروه دات وان به تحریم‌های اعلام‌شده ۲۶ شهریور مشاهده نشد.