سازمان امور مالیاتی با استفاده از موتور هوشمند ریسک و تحلیل الگوهای رفتاری، مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی را شناسایی میکند. این سامانه دادههایی مانند نوع و زمان تراکنشها، گردش حساب، اطلاعات دستگاههای کارتخوان و ارتباط مؤدیان با شرکتهای فاقد اعتبار را بررسی میکند.
به گفته رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی، مقایسه رفتار مالی هر کسبوکار با الگوی متعارف صنف آن میتواند فعالیتهای غیرعادی را آشکار کند. استفاده تجاری از حساب اشخاص ثالث، ثبت دستگاه کارتخوان با عنوان شغلی متفاوت و واریزهای پرتعداد و مشابه به حساب افراد فاقد پرونده مالیاتی، از جمله نشانههایی است که در این فرایند بررسی میشود.
بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، موتور هوشمند ریسک در شش ماه گذشته حدود پنج هزار شرکت پرریسک را شناسایی کرده است. این شرکتها پس از شناسایی، برای بررسی و راستیآزمایی در اختیار واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی قرار میگیرند.
جزئیات بیشتر درباره عملکرد سامانه مؤدیان، شیوه شناسایی مؤدیان پرریسک و موانع دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانکی را در گزارش راه پرداخت با عنوان «سامانه مؤدیان در شش ماه ۵ هزار شرکت پرریسک را شناسایی کرد» بخوانید.